青島市地稅局在對部分營改增企業(yè)進行納稅評估檢查時發(fā)現(xiàn)，兩家青島某文化傳媒有限公司涉嫌虛開發(fā)票。接到案情后，青島地稅稽查局高度重視，積極聯(lián)合市公安經(jīng)偵支隊，成立了工作組，采取多種措施，成功破獲案件。
經(jīng)查，自2012年2月開始，犯罪嫌疑人共開具廣告業(yè)發(fā)票468份，涉及近80個單位，金額達2600余萬元。
在此次案件的偵破中，市地稅稽查局會同市公安經(jīng)偵支隊，積極運用稅警聯(lián)合辦公室平臺，及時查詢相關(guān)數(shù)據(jù)，通過對購票人的分析研判，確定兩公司涉嫌虛開發(fā)票的行為是同一伙犯罪嫌疑人所為。
稽查局領(lǐng)導(dǎo)會同專案組人員多次召開聯(lián)席會，明確偵查思路，劃定責(zé)任分工，迅速開展偵查。
在偵查中發(fā)現(xiàn)，兩家公司系代理注冊，公司法人代表與公司毫無聯(lián)系，主要嫌疑人身份不明，于是分析判定將工作重點放到購票人身上。利用網(wǎng)上作戰(zhàn)、情報研判等手段，通過社保信息發(fā)現(xiàn)了主要購票人彭某某在青的工作單位，并順藤摸瓜掌握了彭的車輛情況及聯(lián)系電話，通過多方調(diào)查、取證，確定了彭某某的身份。
同時，通過對該廣告公司的信息核查，發(fā)現(xiàn)了彭的同伙陳某，并迅速摸清了陳某的公司地址和住址，但發(fā)現(xiàn)陳某在稅務(wù)機關(guān)評估檢查后已經(jīng)潛逃。
彭某某發(fā)現(xiàn)陳某長時間失去聯(lián)系，遂隱匿身份潛回老家，通過在青的朋友了解情況，發(fā)現(xiàn)稅務(wù)、公安機關(guān)對涉及案件的中間人、受票企業(yè)進行了調(diào)查取證，基本掌握并固定了大量證據(jù)。
同時，公安機關(guān)也對彭某某的工作單位、臨時住處和車輛進行了布控。彭某某在巨大的壓力下，自知法網(wǎng)難逃，于2014年5月6日到案自首。
目前，彭某某已被青島市公安局市南分局刑事拘留，此案正在進一步偵辦中。 |
